史上最大诈骗案指控超2000人，涉2800亿美元

来源:凯迪网 2023-06-17 08:56:13

(相关资料图)

据环球时报援引美联社12日报道，在新冠疫情期间，美国政府共发放4.2万亿美元的巨额援助金，然而其中大约10%并没有落到真正需要的民众手中——高达2800亿美元的援助金被诈骗者“窃取”，另有1230亿美元被浪费或误用，这也许是美国有史以来最大的诈骗案。

有专家认为，在疫情初期，政府只顾着尽快投钱，缺乏监管，对申请者的条件限制非常少，导致诈骗者容易得手。其中大部分被骗资金来自于特朗普担任总统期间推出的三项大型疫情救援计划，计划本意是帮助在疫情中陷入经济困顿的小企业和失业工人，拜登上任后，计划仍在延续。

数据显示，特朗普在离任前一共批准3.2万亿美元的新冠疫情经济援助，后来拜登又追加1.9万亿美元，美国审计总长吉恩·多达罗向国会报告称：“这是美国历史上规模最大的援助计划。”如今总共5.1万亿美元的援助金已发了4/5，其规模之超前无形中掩盖了操作漏洞，譬如借款人可以在特殊情况下“自我证明”贷款情况的真实性，且美国小型企业管理局无权查看申请者的纳税单，漏洞直到2022年才被纠正。银行敞开窗口、随意发放补助申请的方式“吸引了很多骗子”，监察部门估计新冠贷款项目中的欺诈金额高达860亿美元，工资保障项目中被骗金额200亿美元。研究显示，仅工资保障诈骗中可疑的工资单数量就有官方公布的5倍之多。目前政府已经对2230名相关诈骗嫌疑人提起指控，另有数千项调查正在进行中。为了严查烂账，拜登政府近日又提出了一项16亿美元的计划，加强力度打击欺诈，将追溯时效从5年延长到10年。

此前，界面新闻援引《华尔街日报》6月1日消息，美国总统拜登和国会共和党议员就提高债务上限达成协议，这将收回数百亿美元未使用的新冠救济资金，但保留用于下一代疫苗和检测等一线新冠投资的资金。

根据该立法，新冠疫情期间批准的近300亿美元的未用资金被收回，但其中大部分资金与新冠防疫无关。该立法已在参议院获得通过，拜登也已经签署。据熟悉该协议的人士说，这些资金将从一系列机构收回，这些机构一直在考虑将这些钱用于高速公路基础设施、灾害贷款和农村宽带扩展等项目。

实际上，据参考消息曾援引法新社报道，2021年3月，美国司法部对将近500名诈领新冠肺炎救助资金的人员提出起诉，涉案金额超过五亿美元。

据报道，涉案人员共有474名，他们试图诈领5.69亿美元资金。其中，至少有120人试图骗取发放给小企业的专项经费。得克萨斯州的一名被告以11个公司的名义向八家银行申领15笔资金，总额达2480万美元，最终获得1730万美元， 并用这笔钱购买多所住房、珠宝和豪车。美国司法部还表示，国际有组织犯罪集团也使用窃取的身份申请失业补助。一些骗子还兜售所谓能治疗新冠肺炎的伪劣药品。

据环球时报曾援引美国《市场观察》网站报道，2021年11月，长岛一名48岁内科医生康斯坦迪诺斯·扎卡达斯承认挪用了370万美元的新冠疫情援助资金，法庭文件显示，扎卡达斯从美国“工资保障计划”（Paycheck Protection Program）获得了近20万美元的贷款，用来付一艘总价为175万美元游艇的首付款。检察官说，为了隐瞒他的所作所为，扎卡达斯给一名亲戚开了一张支票，上面写着“偿还工资”。

扎卡达斯还被指控用数万美元租用豪华汽车，并 购买多块劳力士和卡地亚手表。检察官说，他还用其中的一部分钱支付了之前针对他的法律判决中的近100万美元。扎卡达斯被指控在多个银行账户间转移资金，以掩盖资金来源。

据海外网之前报道，2022年7月，美国司法部表示，新冠疫情初期，60岁的美国佐治亚州石峰市前市长詹森·拉里利用其职权挪用了用于支持当地小型企业和公共卫生支出的联邦资金。

这一公司借着帮助该市分发援助物资的名义，转移部分资金用于拉里个人开销。在挪用的资金中，有10.8万美元被用于偿还拉里的湖景房房贷、偿还税务债务，还有7600美元用于支付拉里一名同伙儿子的大学学费和房租。

每日经济新闻综合自环球时报、参考消息、海外网、界面新闻

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